Перейти к содержимому

Просмотр новых публикаций
Фотография

По умолчанию арестован организатор мошеннической криптовалютной схемы на $70 миллионов


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 Alcomarket

Alcomarket

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 92 сообщений

Отправлено 09 Январь 2019 - 17:02

Отдел полиции по борьбе с киберпреступностью в Дели продвинулся в расследовании дела, связанного с криптовалютным мошенничеством, организованным группой под названием Flintstone Group. Аферисты подозреваются в организации мошеннической схемы, которая позволила выманить у инвесторов $70 миллионов.

Группа запустила мошенническую криптовалюту под названием Money Trade Coin (MTC), обманув 25 000 инвесторов обещаниями огромных доходов, которые, конечно же, так и не были выполнены. После трех арестов, совершенных в прошлом году, включая задержание управляющего директора Flintstone Group Амита Лаханпала (Amit Lakhanpal) и главного бухгалтера Сачина Шелара (Sachin Shelar), во вторник был арестован четвертый участник банды - Рохит Кумар (Rohit Kumar). Житель Канпура, Кумар был агентом по сбору платежей, работавшим от имени группы.

Flintstone Group сделала все возможное, чтобы убедить инвесторов в легитимности их проекта, выдавая себя за чиновников Министерства финансов. От имени проекта Money Trade Coin они даже участвовали в подписании петиции в Высший суд Дели с требованием отменить жесткое решение ЦБ в отношении запрета на банковское обслуживание криптовалютных компаний.

Генеральный директор предприятия Лаханпал предположительно присутствовал на мероприятиях в Дубае, в которых якобы принимала участие королевская семья. Там он якобы заявил, что его криптовалюта будет вскоре принята Министерством финансов и начнет использоваться в качестве законного платежного средства для покупки недвижимости, и что у MTC есть офисы в Великобритании, Сингапуре, Италии и Малайзии.

«Обвиняемый также показывал потенциальным клиентам статью в международном журнале, в которой утверждалось, что его партнером был один из членов королевской семьи», - сказал сотрудник полиции.

Мошенники работали из офиса в Дели, и 70 сотрудников остались без работы после полицейского рейда. В настоящее время полиция расследует степень их причастности к незаконной деятельности группы. Всего было возбуждено дело против пяти человек по обвинению в мошенничестве и преступном сговоре. Было изъято 53 ноутбука, а также печати для поддельной аутентификации документов и сами документы.

В конце декабря в Индии была раскрыта криптовалютная мошенническая схема на $2 миллиона. В том же месяце в Сингапуре была раскрыта криптовалютная мошенническая схема на $78 000, а в ноябре в Японии были арестованы восемь подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды, собравшей более $69 миллионов от тысяч инвесторов по всей Японии. Кроме того, в начале ноября в Замбии были арестованы организаторы криптовалютной мошеннической схемы на $2.4 миллиона.


  • 0

#2 Николай971

Николай971

    спамер

  • Старичёк
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 138 сообщений

Отправлено 10 Январь 2019 - 11:36

Так это и будет продолжаться, все с ума с этой криптой посходили.
  • 0

#3 fediral

fediral

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 88 сообщений

Отправлено 13 Январь 2019 - 09:05

Интересно и что же им предъявят ?
  • 0

#4 MegaMind

MegaMind

    Проверенный Продавец

  • Старичёк
  • PipPipPip
  • 51 сообщений

Отправлено Вчера, 03:29

Обвинение могут конечно сфобриковать, но кто знает, что у властей есть на этих парней.
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 9

6 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных


    elite, Kennethtoows, Разбойник, Maks995, merimart, fredro