Перейти к содержимому

Просмотр новых публикаций
Фотография

Росфинмониторинг назвал самые распространенные виды подозрительных операций


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 serzh

serzh

    СТАРОЖИЛ

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 723 сообщений

Отправлено 27 Апрель 2019 - 06:05

  • Сегодня мы наблюдаем, как актуализируются вексельные схемы. Обеспокоенность, с точки зрения обналичивания, вызывают строительный сектор, розничная торговля, розничные рынки. Актуальными остаются схемы, связанные с институтом принудительного взыскания задолженности, а также схемы по обналичиванию под видом зарплатных проектов. Продолжают активно использоваться каналы вывода денежных средств в теневой оборот через оказание услуг, в частности консалтинга, а также авансирование по договорам поставки товаров, — сказал Ливадный.

    Замруководителя Росфинмониторинга не назвал объемы подозрительных операций, но уточнил, что оценки ведомства сходятся с данными Банка России. По данным ЦБ, как сообщал зампред Дмитрий Скобелкин, объем нелегальной
    уменьшился с 326 млрд рублей в 2017 году до 177 млрд по итогам 2018 года. Объем, прошедших через российские банки, сократился почти в два раза: с 2,5 трлн до 1,3 трлн рублей.

    В последние годы сформировался устойчивый тренд на снижение объема сомнительных операций

  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 7

4 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных


    Erwinlib, astash, Васильевич, crashburn