Перейти к содержимому


Фотография

В России будут судить мужчину, незаконно обналичившего три миллиарда рублей


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 godfather

    • Пользователи
    • сообщений 223

Отправлено 19 Июнь 2017 - 19:50

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ГП РФ утвердила обвинительное заключение по делу о незаконной обналичке россиянином 3,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего Артура Коваленко. Он обвиняется в совершении преступления… "незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере"… Уголовное дело в отношении Коваленко направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным предварительного следствия, Коваленко совместно с соучастниками создал систему из подконтрольных ему лжепредприятий, осуществляющих под видом расчетов друг с другом незаконные банковские операции по переводу и обналичиванию денег. Таким образом, Коваленко в период с мая 2010 года по январь 2016 года обналичил более 3,1 миллиарда рублей, получив в вознаграждение не менее 199 миллионов рублей
.


  • 2

#2 alexand

    • Пользователи
    • сообщений 20

Отправлено 21 Июнь 2017 - 18:13

Умный мужик парни.


  • 0

#3 павнутий

    • Пользователи
    • сообщений 454

Отправлено 23 Июнь 2017 - 12:41

Обороты довольно солидные, прикрытие полюбому было....
  • 0

#4 петюня

    • Старичёк
    • сообщений 118

Отправлено 09 Август 2017 - 09:57

Попался полюбому на мелочах.
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных