Перейти к содержимому

Просмотр новых публикаций
Фотография

По быстрому создать филиал чужого ООО


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 14

#1 Арнольд

Арнольд

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 60 сообщений

Отправлено 20 Декабрь 2015 - 21:01

Рейд в отношении ООО

 

Серая схема (0—50% в уставном капитале ООО)

 

1. Подделка документов о переходе прав на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.

2. Проведение общего собрания участников с повесткой дня: 1) о внесении изменений в учредительные документы общества (сведения о новых участниках); 2) о смене руководства, одобрении крупной сделки (протокол подписывается новыми участниками общества).

3. Регистрация изменений в учредительные документы и внесение сведений о новом генеральном директоре общества в единый государственный реестр юридических лиц.

4. Заключение от имени нового руководителя общества сделок, направленных на отчуждение наиболее ценных активов общества.

5. Регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество акционерного общества в Федеральной регистрационной службе.

6. Последующая продажа недвижимого имущества.

7. Силовой вход на предприятие от имени нового руководства предприятия либо от имени новых собственников активов (как правило, при этом используются либо силы частных охранных предприятий, которые осуществляют услуги по «охране» организации на основе договоров, заключенных с новым руководителем, либо силы судебных приставов-исполнителей, которые обеспечивают принудительное исполнение судебного решения, полученного рейдерами).

8. Проведение общего собрания участников и принятие решения о ликвидации предприятия.

9. Ликвидация самого предприятия и юридических лиц, являющихся промежуточным звеном в цепочке сделок купли-продажи активов предприятия.

 

В зависимости от ситуации возможна непосредственная подделка подписи генерального директора на документах, направленных на отчуждение активов предприятия, без формальной легитимизации руководителя юридического лица путем принятия соответствующих решений на общих собраниях акционеров/участников. Вполне вероятно использование рейдерами при реализации данной стратегии неправосудных решений и определений судов, а также поддельных судебных актов.

 

Особенности реализации черной схемы:

 

— в руках рейдеров находится от 0-30% голосующих акций акционерного общества либо от 0—50% долей в уставном капитале ООО;

— небольшая доля использования прав акционеров/участников в стратегии по захвату общества;

— активное использование поддельных документов;

— активное использование неправосудных судебных актов (решений, определений);

— быстрая реализация проекта;

— предполагает секретность реализации мероприятий;

— велика вероятность реализации силовых мероприятий для установления контроля над территорией предприятия.А сейчас я расскажу Вам как это делается на практике!

 

Для начала Вам необходима вооружиться арсеналом печатей и инструментов! Печати как правило все типовые и отличаются только по содержанию.

 

Совершенно без каких либо серьезных вложений есть возможность зарегистрировать филиал ЛЮБОГО ООО на территории РФ без ведома об этом самого ООО.

 

По этой схеме в 2011 году, готовились документы для открытия филиала одной крупной Московской реально существующей компании.

 

Компания была и есть крупная, имела и имеет большие обороты оптовой торговли сахаром. Сахар находился на хранении у сахарного завода в Ростовской области.

 

Была поставлена задача найти способ осуществления мошеннической схемы по продаже ЧУЖОГО товара.

 

Дальнейшие судебные разбирательства привели к тому, что и товар и деньги остались у покупателя. А компания продавец, введу своей крупности и жажды кристально чистой репутации отнесла эти убытки в отдел страховых случаев и также вернула себе деньги за фиктивную сделку. Страховая в свою очередь обратилась к государственной поддержке и получила возмещение из бюджета страны. Кто остался в накладе? Налогоплательщики.... история с судебными мероприятиями длилась около трёх лет, но все как ни странно остались довольны.

 

Из всех предложенных схем наиболее рабочей оказалась именно та, которая позволила ввести в заведомо запланированое "заблуждение" покупателя путем предоставления реальной информации о реальном товаре от реальной компании.

 

Так как данные были предоставлены настоящие, то у покупателя (точнее не посвященных лиц предприятия отвечающих за безопасность экономических вопросов) не возникло даже грамма сомнения в покупке 600 тонн сахара.

 

Поверьте "на слово" что долбоебов которые смело выкладывают свои учредительные документы в сеть без страха невольного участия в мошенничестве при великое множество!

 

Представленные ниже примеры учредительных документов лежат в открытом доступе вот здесь и здесь:

 

Это реально существующие компании, а их учредительные документы взяты для примера, и ничего общего не имеют с регистрацией филиала (обособленного подразделения) по ниже представленной теме.

 

Этап подготовки:

 

Выбираем налоговую инспекцию в любом районе нашей необъятной со следующими условиями:

 

-налоговая должна быть в глубинке

 

-не должна иметь высокого уровня технической обеспеченности (отсутствие паспортного контроля на входе, отсутствие видео камер, что очень часто встречается ну и соответственно Вашим вопросом должна заниматься какая нибудь малообразованная наивная девушка, недавно закончившая техникум или даже просто курсы, что тоже крайне нередко встречается в районных инспекциях)

 

Суть схемы заключалась в следующем:

 

В районную налоговую инспекцию Ростовской области (Именно в районную! это важно!!!) были предоставлены документы на регистрацию филиала Московской компании в то время, когда сама компания о существовании своего филиала даже не догадывалась.

 

Для начала при регистрации филиала необходимо знать, что:

 

- филиалы не являются самостоятельными юридическими лицами, но имеют право на ведение хозяйственной деятельности;

 

- филиалы могут иметь обособленный баланс;

 

- филиал имеет право иметь свой собственный расчетный счет;

 

- руководители филиалов действуют на основании доверенностей;

 

- необходима постановка филиалов на учет в налоговой инспекции, а также в фондах соцстраха и ПФР;

 

Далее выясняется какой требуется список документов для регистрации филиала в налоговой инспекции и приступила к подготовке этих документов.

 

В конкретном случае, эти документы были настоящими копиями оригинальных учредительных документов. Так как при осуществлении крупных сделок, покупатель часто запрашивает копии документов "на всякий случай".

 

В списке обязательных документов:

 

- заявление о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала (форма № 1-2-Учет). Для нашего мероприятия важно правильно "нотариально оформить" 3-ю страницу этой формы.

 

- нотариально заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет головного предприятия;

 

- документы, подтверждающие создание филиалов (В уставе головного предприятия должен быть пункт, где написано что существует филиал в этой области РФ). Этот пункт дорисовываем в фотошопе в соответствующей главе устава.

 

- документы, подтверждающие полномочия филиала по уплате налогов по месту нахождения (форма выдается в районной налоговой);

 

- письменное сообщение произвольной формы о выборе налогового органа для постановки филиала на учет именно в этой области РФ;

 

- приказ и решение учредителя о создании филиала или обособленного подразделения.

 

Далее детально прописываем полномочия руководителя филиала в доверенности.

 

Следует иметь в виду, что полномочия руководителя филиала, должны быть конкретно указаны в доверенности. Тогда сделки, заключаемые руководителем филиала от имени юридического лица, будут законными.

 

Гражданская правоспособность филиалов зависит от полномочий их руководителей, отмеченных в доверенности. Эти полномочия желательно определять конкретно и детально. Целесообразно указать в доверенности, что руководитель филиала уполномочен решать вопросы:

 

- текущей деятельности филиала;

 

- открытия счетов в банках;

 

- распоряжаться деньгами, находящимися на счетах филиала;

 

- распоряжаться имуществом филиала;

 

- совершать сделки (согласно их перечню);

 

Доверенность должна отражать право руководителей филиалов на передоверие уполномоченных доверенностью действий другим лицам. Это позволит избежать проблем, связанных с отсутствием руководителя по причине отпуска, болезни, командировки, смерти, пропажи без вести и т. д.

 

Приступаем к собиранию пакета документов на открытие филиала.

 

- Рисуем решение об открытии представительства или филиала от имени головного предприятия.

 

- В устав головного предприятия "прописываем" пункт где указано что предприятие имеет право открывать филиалы в других областях, перечисляем области РФ.

 

Распечатываем, заверяем по форме налоговой, затем последнюю страницу где заверено налоговой копируем и распечатываем еще раз. Затем нотариально заверяем наш устав головного предприятия.

 

Рисуем или скачиваем с сайтов свидетельства:

 

- ИНН;

 

- ОГРН;

 

- Уведомление из пенсионного фонда;

 

- Статистика.

 

Все копии "заверяем нотариально".

 

Создаем Положение о деятельности филиала в данной области. Не заверяем нотариально, но заверяем печатью головного предприятия. Форму положения скачиваем в интернете в соответствии с тематикой деятельности предприятия.

 

- Рисуем доверенность на руководителя филиала с полным списком полномочий. Заверяем печатью головного предприятия.

 

- Рисуем письменное сообщение произвольной формы о выборе одного налогового органа для постановки на учет нескольких, находящихся на различных территориях муниципального образования, филиалов. Заверяем печатью головного предприятия.

 

Отправляем Дропа-Руководителя в налоговую инспекцию и через 5 рабочих дней получаем на руки уведомление о постановке на налоговый учет филиала, заверенное налоговой Положение филиала, и радуемся осуществлению первого этапа схемы.

 

Второй этап.

 

Нам нужно открыть расчетный счет в банке на филиал предприятия.

 

Для этого мы собираем повторно весь пакет документов на головное предприятие с теми же заверениями нотариально. Прикладываем свежеполученные документы на филиал из районной налоговой, заказываем выписку из государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в той же районной инспекции.

 

А теперь смело отравляем Дропа по доверенности открывать расчетный счет.

 

Какая бы там не была служба безопасности она будет проверять наличие филиала только в открытых источниках, а именно на сайте ФНС. Но наш филиал законно зарегистрирован и уже есть в реестре налоговой инспекции.

 

И так нам повезло, и через 2-3 дня мы получили расчетный счет на имя филиала.

 

Второй этап закончен!

 

Представляемся покупателем крупной партии товара у головного предприятия от имени нашего реального покупателя и запрашиваем у них наличие подтверждения существования этого товара и их готовности эту партию продать. Получаем по электронке складскую карточку по форме 13 с самого сахарного завода подтверждающую что этот товар закреплен за этим предприятием и пересылаем эту форму нашему покупателю. Если он захочет проверить наличие, то ему по телефону на заводе это всегда подтвердят. Так как крупные партии товаров никогда не отпускаются с заводов без предоплаты, вы заключаете договор и принимаете предоплату за товар на расчетный счет филиала. Так как у филиала такой же ИНН как и у головного предприятия, сомнений в том что это является правдой как правило не возникает.

 

Так как запрос происходил от имени нашего покупателя, то его название на слуху у головного предприятия и сделка готовится по настоящему! Ну кто виноват в том что реальный покупатель оплатил деньги на филиал? Никто! тем более что филиал законно существует, а то что его наличие прохлопали в самой компании, это ответственность все той же головной компании. Ну и конечно тех органов которые регистрировали этот филиал.

 

Схема принята на вооружение из реальной ситуации которая была осуществлена с дочерним предприятием металлургической компании в 2002 году.

 

При должной харизме и талантливости можно эту схему применять не только в области металлургии и пищевой промышленности но и в других не менее интересных сферах торговли.


  • 8

#2 Владимир72

Владимир72

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений

Отправлено 09 Январь 2016 - 14:22

Спасибо за очень полезную тему! Если можно я бы хотел задать вам пару вопросов по данной теме


  • 0

#3 Арнольд

Арнольд

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 60 сообщений

Отправлено 31 Декабрь 2016 - 13:26

Работаем как всегда быстро и эффективно !) Действуют Рождественские Скидки !


  • 0

#4 Servis

Servis

    Продвинутый пользователь

  • Старичёк
  • PipPipPip
  • 91 сообщений

Отправлено 01 Январь 2017 - 19:59

Отписал по теме в ЛС.


  • 0
Среди добрых — я добрый. Среди зверей — я зверь.

#5 nomak

nomak

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 45 сообщений

Отправлено 17 Январь 2017 - 17:58

Спасибо за оперативные пояснения по теме )


  • 0

#6 СССергей

СССергей

    спамер

  • Старичёк
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 197 сообщений

Отправлено 18 Январь 2017 - 19:05

Отписал в смс по поводу нашего с Вами сотрудничества.


  • 0

#7 Torik

Torik

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений

Отправлено 19 Январь 2017 - 20:10

Нужен Рейд в отношении ООО

Серая схема (0—50% в уставном капитале ООО)


  • 0

#8 Nick Nick

Nick Nick

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 54 сообщений

Отправлено 20 Январь 2017 - 19:42

Нужен рейдерский захват крупной фирмы, денег на операцию не пожалею.


  • 0

#9 Timberg

Timberg

    Супер-Модератор

  • Модераторы
  • 2 027 сообщений

Отправлено 21 Январь 2017 - 19:29

Благодарю за своевременную и сильную помощь в решение вопросов.


  • 0

#10 Жалдыр

Жалдыр

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений

Отправлено 22 Январь 2017 - 18:36

В ЛС !


  • 0

#11 Davyjones

Davyjones

    Продвинутый

  • Старичёк
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 207 сообщений

Отправлено 24 Январь 2017 - 19:22

Работал с данный рейдером. Всё чётко и профессионально.


  • 0

#12 snuff

snuff

    спамер

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 122 сообщений

Отправлено 10 Март 2017 - 11:07

Нужны советы грамотных рейдеров, разумеется не бесплатно. Отписал вопросы в личку.
  • 0

#13 Torik

Torik

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений

Отправлено 11 Март 2017 - 07:10

Прошу прощения за поздний отзыв, хозяин топика решил мою проблему, не думал что так всё по быстрому будет !)
  • 0

#14 Сусанин

Сусанин

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 45 сообщений

Отправлено 12 Апрель 2017 - 05:49

Отправил суть своей проблемы тебе в личку тс.
  • 0

#15 Чубайс

Чубайс

    Проверенный участник Darksales

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 287 сообщений

Отправлено 24 Январь 2018 - 11:42

Арнольд требуются твои услуги под чёрную тему.
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 6

2 пользователей, 4 гостей, 0 анонимных


    skyqueen, ОЛЕГ987